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 依托公司自己告自己 套取合伙人400余万

发布时间:2013-12-31  文章来源:  打印本文
信息提要
自温州金融风波爆发以来,虚假诉讼案件呈多发态势,不仅数量大幅增加,种类也复杂多样。虚构巨额借款、捏造各类合同、伪造证据材料、串通贿买假证人……当事人运用各种手段,利用虚构的法律关系,借助司法资源达到转移资产、侵占他人财产、逃废债务、逃避法院执行等目的。

  虚构巨额欠款单,伪造租赁合同和房屋买卖合同,贿买他人作伪证……拥有多家公司的老总通过“制作”虚假诉讼,轻松为自己赢得400余万经济利益。目前,因涉嫌妨害作证罪,毛存新被鹿城区检察院提起公诉,法院正进一步审理中。

  毛存新,湖北人,于2002年12月26日起担任温州市新美进出口贸易有限公司(下称新美公司)股东,其哥哥毛甲为该公司法定代表人。2006年3月28日起毛存新担任温州市毛实电器制造有限公司(下称毛实公司)股东,并于一年后转为实际控制人,其儿子毛乙为该公司法定代表人。

  毛实公司和新美公司成立后,实际经营者和管理者均为毛存新。

  2005年,毛存新找到王某,与其签订参股协议书,约定毛存新将新美公司49%的股权转让给王某,王某不需参与公司经营管理,只管分红。随后王某将165万元投资款汇给毛存新。2007年6月,新美公司出现资金紧张情况,王某发现财务人员和毛存新手中各有一套公司的财务公章。毛存新经常不经过财务将公司账户资金抽走挪为他用。合作上出现矛盾后,毛存新拒绝王某的退股要求。王某为拿回自己的投资款,将毛存新告上法庭。

  2008年4月,在王某与毛存新解决股权纠纷期间,毛存新指使毛甲和毛乙(均另案处理)等人伪造有关新美公司欠毛实公司货款人民币395.163万元的《长期合作合同书》、《欠款单》等证据后,又安排毛乙代表毛实公司于同年4月10日向鹿城区法院起诉,要求判令新美公司支付货款395.163万元及利息。法院立案后,毛存新又指使毛甲代表新美公司与毛实公司调解,获得法院的调解书。毛存新手握法院调解书这块盾牌,导致王某无法顺利从新美公司拿回自己的投资款,更未能如约得到分红。

  戴某,温州某文具用品公司老总。2007年10月,毛存新找到戴某,与其签订参股协议书,协议约定毛存新将毛实公司40%的股权转让给戴某。戴某如约将60余万元投资款汇给毛存新。

  2011年9月,毛存新与毛乙签署了伪造的有关毛实公司向毛存新租用市区某大厦2402室的《房屋毛实租赁协议书》后,于同年9月6日向鹿城区法院起诉,要求判令毛实公司向自己支付租金及滞纳金共计16.7万余元。法院立案后,父子两人于同年11月4日到庭做虚假陈述,达成调解协议并获得法院调解书。

  父告子追偿房租,并轻易达成调解协议的情况引起鹿城区检察院民行科的注意。民行科干警审查案卷后,前往租赁协议中所涉及大厦走访了解后得知,毛实公司并未租用该房屋办公。原来,毛存新虚构租赁合同,是为了将毛实公司的资金据为己有,从而使戴某的经济利益受到损失。上地律师

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